주식회사 대유

                                   정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                                   - 아 래- 

1. 일 시 : 2019년 3월 29일 10시00분

2. 장 소 : 리베라호텔 로즈홀 (서울특별시 강남구 영동대로 737 15층)

(문의번호 : TEL 02-556-6293)

3. 회의 목적 사항

   가. 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임 보고

                             ④ 내부회계관리제도 운영 실태보고

   나. 부의안건 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건.

                             제2호 의안 : 정관일부 변경의 건.

                             제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.

                             제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.

    4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 220원

    5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

    6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

           우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

    7. 주주총회참석시 준비물

           직접행사 : 주총참석장, 신분증

           대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인신분증

    8. 기타사항

           주주답례품은 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                                             2019년 3월 12일

                      주식회사 대유 대표이사 권 성 한 (직인생략)