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(주주총회 소집공고) 45기 정기주주총회 개최 알림

작성자 경영지원본부
작성일 2021.03.10 조회수 5283
첨부파일

세부내용은 첨부자료를 보시기 바랍니다!

 

정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 20213 261000

 

2. 장 소 : 리베라호텔 샤모니홀 (서울특별시 강남구 영동대로 737 2)

(문의번호 : TEL 02-556-6293)

 

3. 회의 목적 사항

. 보고안건 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영 실태보고

. 부의안건 1호 의안 : 재무제표 승인의 건.

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.

3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.

4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

6. 주주총회참석시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인신분증

 

7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사는 상법시행령31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2021318일 전)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr

2) 주식회사 대유 홈페이지 주소 : http://www.dae-yu.co.kr/

(홈페이지홍보센터대유소식)

 

2021310

 

주식회사 대유 대표이사 김 우 동 (직인생략)


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