주식회사 대유

세부내용은 첨부자료를 보시기 바랍니다!

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일 10시00분

2. 장 소 : 리베라호텔 샤모니홀 (서울특별시 강남구 영동대로 737 2층)

(문의번호 : TEL 02-556-6293)

3. 회의 목적 사항

가. 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태보고

나. 부의안건 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건.

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건.

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회참석시 준비물

직접행사 : 주총참석장, 신분증

대리행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인신분증

7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전(2021년 3월 18일 전)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.

1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr

2) 주식회사 대유 홈페이지 주소 : http://www.dae-yu.co.kr/

(홈페이지→홍보센터→대유소식)

2021년 3월 10일

주식회사 대유 대표이사 김 우 동 (직인생략)